Lisätietoa osakkeesta

 
Osakepääoma ja osakkeet Nokian Renkaiden osake noteerattiin ensimmäisen kerran Helsingin Pörssin päälistalla 1.6.1995. Yhtiössä on vain yhdenlajisia osakkeita ja jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeen nimellisarvo on 0,20 euroa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäisosakepääoma on 16.000.000 euroa ja enimmäispääoma 64.000.000 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
 

Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto vuonna 2007

Vuoden 2007 lopussa Nokian Renkaiden osakkeen kurssi oli 24,05 euroa eli 55 % enemmän kuin edellisen vuoden päätöskurssi 15,52 euroa. Vuoden 2007 aikana Nokian Renkaiden osakkeen korkein noteeraus oli 29,92 euroa (16,68 euroa vuonna 2006) ja alin noteeraus 13,99 euroa (9,90 euroa). Vuoden aikana Nokian Renkaiden osaketta vaihdettiin Helsingin Pörssissä yhteensä 236.332.864 kappaletta (257.824.937 kappaletta). Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 2.974.895.534 euroa (1.893.940.830 euroa).
 

Osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallituksen osinkopolitiikkana on ollut esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi osinkoa, joka noudattelee yhtiön tuloskehitystä. Yhdeksältä viime vuodelta maksetut osingot ovat olleet noin 35 % kyseisten vuosien nettovoitosta. Aikomuksena on jatkossakin maksaa osinkona noin 35 % nettovoitosta.
 

Hallituksen valtuudet

Nokian Renkaiden 3.4.2007 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 24.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiössä on vain yksi, 0,20 euron nimellisarvoinen osakelaji.
 
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.
 
Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätettiin antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöitiin muut voimassaolevat hallituksen valtuutukset osakeannista ja vaihtovelkakirjalainasta päättämisestä.
 

Omien osakkeiden omistus ja valtuutus hankkimiseen

Nokian Renkaat ei omista omia osakkeitaan, eikä yhtiön hallituksella ole valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.
 

Henkilöstön optiolaina ja optiojärjestelmä 2001

Nokian Renkaiden vuonna 2001 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti tarjota optiolainan Nokian Renkaat -konsernin henkilöstön sekä Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi. Optiolainan määrä oli 0,4 miljoonaa euroa. Lainasta annettiin 10.800 velkakirjaa I, 9.600 velkakirjaa II ja 9.600 velkakirjaa III. Lainaan liittyi yhteensä 600.000 optio-oikeutta, joista 216.000 merkittiin tunnuksella 2001A ja jotka liittyivät velkakirjaan I, 192.000 tunnuksella 2001B, jotka liittyivät velkakirjaan II ja 192.000 tunnuksella 2001C, jotka liittyivät velkakirjaan III. Nokian Renkaat Oyj:n hallitus hyväksyi optiolainan merkinnät 1.6.2001. Koko henkilöstöstä 42 % merkitsi optiolainaa. Jokaiselle merkitsijälle hyväksyttiin vähintään 53,82 euron suuruinen merkintä. Lisäksi hyväksyttiin Nokian Renkaiden tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle, 65.634 euron suuruinen optiolainamerkintä tarjottavaksi myöhemmin Nokian Renkaat -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.
 
Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella 2001A oli 19,00 euroa, optiooikeudella 2001B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10.–31.10.2001 eli 25,94 euroa ja optio-oikeudella 2001C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.–30.4.2002 eli 30,43 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2006 jälkeen merkintähinta optiooikeudella 2001A on 1,038 euroa, optio-oikeudella 2001B 1,797 euroa ja optio-oikeudella 2001C 2,246 euroa.
 

Optiolla tapahtuva osakkeiden merkintä alkoi

• optio-oikeudella 2001A 1.3.2003
• optio-oikeudella 2001B 1.3.2004
• optio-oikeudella 2001C 1.3.2005.
 
Osakkeiden merkintäaika päättyi kaikilla optiooikeuksilla 31.3.2007. Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena alkuperäisten ehtojenmukaan nousta enintään 1,2 miljoonalla eurolla ja osakemäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.
 

Henkilöstön optiojärjestelmä 2004

Nokian Renkaiden 5.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 735.000 kappaletta. Optiooikeuksista 245.000 merkitään tunnuksella 2004A, 245.000 tunnuksella 2004B ja 245.000 tunnuksella 2004C. Optio-oikeuksilla voi alkuperäisten ehtojen mukaan merkitä Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 735.000 kappaletta. Hallitus esitti aikomuksensa jakaa optiot keväällä 2004 (2004A-optiot), 2005 (2004B-optiot) ja 2006 (2004C-optiot).
 
Osakkeen alkuperäinen merkintähinta on optiooikeudella 2004A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.– 31.3.2004 eli 62,96 euroa, optio-oikeudella 2004B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2005 eli 120,96 euroa ja optio-oikeudella 2004C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2006 eli 12,82 euroa.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä 10.4.2007 jälkeen merkintähinta optio-oikeudella 2004A on 5,539 euroa, optio-oikeudella 2004B 11,34 euroa ja optio-oikeudella 2004C 12,28 euroa.
 

Osakkeiden merkintäaika

• optio-oikeudella 2004A 1.3.2006–31.3.2008
• optio-oikeudella 2004B 1.3.2007–31.3.2009
• optio-oikeudella 2004C 1.3.2008–31.3.2010.
 
Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena alkuperäisten merkintäehtojen mukaisesti nousta enintään 1.470.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 735.000 uudella osakkeella.
 

Henkilöstön optiojärjestelmä 2007

Nokian Renkaiden 3.4.2007 pidetty yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeelle laskemisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.
 
Optio-oikeuksien määrä on 6.750.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 2.250.000 merkitään tunnuksella 2007A, 2.250.000 tunnuksella 2007B ja 2.250.000 tunnuksella 2007C. Optio-oikeuksilla voi alkuperäisten ehtojen mukaan merkitä Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 6.750.000 kappaletta. Hallitus esitti aikomuksensa jakaa optiot keväällä 2007 (2007A-optiot), 2008 (2007B-optiot) ja 2009 (2007C-optiot).
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2007, tammi-maaliskuussa 2008 ja tammi-maaliskuussa 2009.
 
Osakkeen alkuperäinen merkintähinta on optiooikeudella 2007A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.– 31.3.2007 eli 17,29 euroa.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä 10.4.2007 jälkeen merkintähinta optio-oikeudella 2007A on 16,98 euroa.
 

Osakkeiden merkintäaika:

• optio-oikeudella 2007A 1.3.2009–31.3.2011
• optio-oikeudella 2007B 1.3.2010–31.3.2012
• optio-oikeudella 2007C 1.3.2011–31.3.2013.
 
Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2007 optio-osakkeilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena alkuperäisten merkintäehtojen mukaisesti nousta enintään 1.350.000 euroa ja osakkeiden lukumäärä enintään 6.750.000 uudella osakkeella.
 
Optio-oikeuksiin 2007 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin ylin johto velvoitetaan hallituksen optiooikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optiooikeuksista saadusta tulosta.
 

Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle

Nokian Renkaiden optio-ohjelman 2001 optio-oikeudet 2001A otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 3.3.2003 alkaen, optio-oikeudet 2001B 1.3.2004 alkaen ja optiooikeudet 2001C 1.3.2005 alkaen. Vuoden 2007 aikana 2001A-optioiden korkein noteeraus oli 182,20 euroa (155 euroa vuonna 2006) ja alin noteeraus 131,24 euroa (91,50 euroa). 2001B-optioiden ylin noteeraus oli 175 euroa (146 euroa) ja alin 120,50 euroa (80,70 euroa). Optioiden 2001C ylin noteeraus oli 175 euroa (142 euroa) ja alin 115 euroa (75 euroa). Optioiden vaihtoa oli vuoden aikana Helsingin Pörssissä yhteensä 28.129 kappaletta (82.143 kappaletta).
 
Nokian Renkaiden optio-ohjelman 2004 optio-oikeudet 2004A otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 1.3.2006 alkaen ja optio-oikeudet 2004B 1.3.2007 alkaen. 2004A-optioiden ylin noteeraus oli 243 euroa ja alin 82,00 euroa. 2004A-optioiden vaihtoa oli vuoden aikana Helsingin Pörssissä yhteensä 84.686 kappaletta. 2004B -optoiden ylin noteeraus oli 184,49 euroa ja alin 54,00 euroa ja vaihtoa vuoden aikana yhteensä 150.222 kpl.
 

Johdon osakkeenomistus

Nokian Renkaiden hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2007 yhteensä 9.000 kaupankäynnin kohteena olevaa Nokian Renkaiden optiotodistusta sekä 179.000 optiotodistusta, jotka eivät vielä vuonna 2007 olleet kaupankäynnin kohteena. Lisäksi Nokian Renkaiden hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhteensä 19.140 Nokian Renkaiden osaketta. Osakkeiden ja kaupankäynnin kohteina olevien optiotodistusten edustama osuus yhtiön kokonaisäänimäärästä on 0,1 %.
 

Vaihtovelkakirjalaina suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille

Nokian Renkaiden hallitus ilmoitti 20.6.2007 aikovansa laskea liikkeeseen yhteensä 130,4 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainan yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille tarjousmenettelyssä. Laina ylimerkittiin moninkertaisesti kolmen tunnin kuluessa tarjousmenettelyn alkamisesta. Aikaisempaan ilmoitukseen viitaten Nokian Renkaat ilmoitti myöhemmin 20.6.2007 130,4 miljoonan euron vuonna 2014 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta.
 
Nokian Renkaiden hallitus hyväksyi lainan lopulliset ehdot ja laski liikkeeseen yhtiökokouksen 3.4.2007 antaman valtuutuksen nojalla lainan institutionaalisille sijoittajille yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Laina laskettiin liikkeeseen yhtiön strategian mukaisten investointien rahoittamiseksi, olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen uudelleenrahoittamiseksi sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin.
 
Laina laskettiin liikkeeseen pääomaltaan 100.000 euron määräisinä velkakirjoina ja 100 %:iin pääomansa määrästä, eikä sille laina-aikana makseta korkoa. Laina lunastetaan sen lopullisesti erääntyessä määrästä, joka antaa 3,0 % vuotuisen tuoton, tai 123 % lainan pääomasta, jollei sitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu, ostettu tai mitätöity. Jokainen 100.000 euron määräinen velkakirja voidaan vaihtaa 2.672 yhtiön osakkeeseen. Vaihtokurssin preemio on 40 % korkeampi kuin yhtiön osakkeen 26,73 euron viitehinta 20.6.2007. Oikeus vaihtaa laina yhtiön osakkeiksi alkaa 7.8.2007 ja päättyy 20.6.2014 klo 16.00 Suomen aikaa. Siinä tapauksessa, että laina kokonaisuudessaan vaihdetaan yhtiön osakkeiksi, yhtiön antamien uusien osakkeiden kokonaismäärä on 4.008.551, joka vastaa 3,3 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä 20.6.2007 (olettaen, että yliallokointioptio käytetään kokonaan).
 
Lainan eräpäivä on 27.6.2014, ellei sitä ole tätä ennen lunastettu, vaihdettu, ostettu tai mitätöity. Yhtiö voi lunastaa lainan sen eräpäivään mennessä kertyneestä pääomahinnasta minä ajankohtana tahansa 27.6.2011 tai tämän jälkeen edellyttäen, että yhtiön osakkeen hinta kerrottuna vaihtosuhdeluvulla on vähintään 130 % silloin soveltuvasta kertyneestä pääomasta 20 kaupankäyntipäivän ajan 30 peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana. Tämän lisäksi yhtiöllä on oikeus lunastaa laina milloin tahansa, kun lainan ulkona oleva kokonaispääoma on 15 % tai sen alle liikkeeseen lasketun Lainan alkuperäisestä pääomasta. Annin maksu tapahtui 27.6.2007. Anti rekisteröitiin Suomen kaupparekisteriin 28.6.2007.
 
Annin järjestäjinä toimivat Nomura International plc (Sole Bookrunner and Joint Lead Manager) ja Carnegie Investment Bank AB (Joint Lead Manager). Nokian Renkaat myönsi Nomura International Plc:lle yliallokointioption, jonka perusteella voidaan merkitä ylimääräistä Lainaa korkeintaan 19,6 miljoonalla eurolla ainoastaan ylikysynnän kattamiseksi ja joka voidaan käyttää minä ajankohtana tahansa viimeistään 20.7.2007.
 
Lainan kaupankäynti Luxemburgin Euro MTF-markkinoilla alkoi 17.7.2007. Yhtiö julkaisi Luxemburgissa 17.7.2007 Listing Documentin koskien lainan (ja sen ehtojen) listaamista. Lainan konvertoinnin yhteydessä annettavat yhtiön uudet osakkeet listataan Helsingin Pörssiin.
 
Nokian Renkaat ilmoitti 17.7.2007, että yhtiön vuonna 2014 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan järjestäjä, Nomura International plc oli käyttänyt kokonaisuudessaan Nokian Renkaat Oyj:n sille myöntämän 19,6 miljoonan euron määräisen yliallokointioption. 19,6 miljoonan euron suuruinen lisälaina tullaan käyttämään pelkästään ylikysynnän kattamiseksi. Yliallokointioption käyttämisen jälkeen vaihtovelkakirjalainan määrä on yhteensä 150 miljoonaa euroa.
 

Osakkeen tunnistetiedot

ISIN-koodi: FI0009005318
Nimellisarvo: 0,20 euroa
Kaupankäyntitunnus: NRE1V
Valuutta: euro